本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月1日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司临时董事会会议的书面通知。
2008年12月5日上午召开了公司临时董事会，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次临时董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
安徽丰原生物化学股份有限公司
2008年12月5日
